Калужские полицейские возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности в составе организованной группы в отношении четверых фигурантов (троих мужчин и одной женщины). Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального УМВД.

На время следственных действий фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как выяснили оперативники, оборот нелегального бизнеса «теневых банкиров» с 2020 по 2023 год составил свыше 800 млн рублей.

По данным следствия, двое братьев получили в наследство восемь компаний и вместе с сообщниками решили предоставлять заинтересованным клиентам услуги по нелегальному обналичиванию денег.

Сообщники заключали фиктивные договоры о том, что якобы оказали обратившимся к ним заказчикам различные услуги. После этого они получали деньги под видом оплаты, обналичивали их и отдавали обратно клиентам, удерживая определенные проценты.

В ходе обысков сотрудники полиции изъяли у участников организованной группы различные документы и более 100 банковских карт, оформленных на третьих лиц, а также мобильные телефоны и оргтехнику.

Бессменный главный редактор, в незапамятные времена работал в издании РБК