Заводской райсуд Саратова рассмотрит уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей в сумме более 11 млн рублей. Обвиняемая – 49-летняя жительница Саратова, фиктивно руководившая одной из фирм. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным следствия, с июля по октябрь 2020 года женщина по договоренности с ранее незнакомым ей человеком за вознаграждение согласилась занять должность директора в коммерческой компании.
Затем фигурантка представила в налоговую паспорт и иные документы, послужившие основанием для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Кроме того, обвиняемая также открыла в банках Саратова расчетные счета.
Как отмечают в прокуратуре, женщина осознавала, что, будучи номинальным директором, не будет вести какую-нибудь предпринимательскую деятельность.
Получив электронные средства платежа, позволяющие проводить операции с деньгами, фигурантка незаконно передала их другому лицу. По мнению следствия, это в дальнейшем повлекло противоправный вывод в неконтролируемый оборот более 11 млн рублей.
Автор Игорь Савин
Контакты, администрация и авторы