Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Костанайской области завершил расследование уголовного дела в отношении группы лиц под руководством директора мясоперерабатывающего предприятия ТОО «BEEF EXPORT GROUP».
По данным пресс-службы ведомства, их подозревают в хищении бюджетных денег, выделенных в рамках реализации нацпроекта «Развитие агропромышленного комплекса РК», c причинением ущерба государству больше чем на 3 млрд тенге.
В ходе досудебного расследования подозреваемые возместили 107 млн тенге. Правоохранители арестовали принадлежащее им имущество, которое оценивается в 3,1 млрд тенге.
«Всего в преступную схему было вовлечено 49 человек, из которых 13 — члены организованной группы, которым инкриминируется присвоение субсидий, уклонение от уплаты налогов, незаконная предпринимательская деятельность, легализация имущества, добытого преступным путём, дача взятки должностным лицам и подделка документов», — передает АФМ.
При этом руководителя группы обвиняют ещё и в применении насилия в отношении госслужащего, проводившего налоговую проверку его компании.
Вместе с тем в качестве подозреваемых проходят руководители и представители 30-ти крестьянских хозяйств Костанайской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областей.
Помимо этого, 3 сотрудников управления сельского хозяйства акимата Костанайской области обвиняют в пособничестве хищениям денежных средств и взяточничестве.
А 7 ветеринарных врачей подозревают в подделке документов, внесении в информационную систему учёта животных ложной информации, а также получении незаконных вознаграждений.
Напомним, ранее сообщалось о распространенной схеме «увода» средств в сфере животноводства — подмене данных о сельхозживотных в базе «Идентификация сельскохозяйственных животных» (ИЖС). Внеся несколько раз идентификационный номер одного и того же животного можно увеличить или изменить возраст и пол животного. Подобные схемы были выявлены ещё в 2021 году при проверке Антикора системы субсидирования.
Таким образом в Туркестанской области только в одном из хозяйств установили больше 400 фактов корректировки возраста взрослых коров на телят. В Жамбылской области ещё в октябре 2021 года руководитель отдела животноводства получил наказание в виде 7,5 лет лишения свободы за мошенничество с субсидиями на скот, который даже не приобретался, на сумму 33 млн тенге.
