В материалах указано, что основной бенецифиар — уроженец Латвии Михаил Зелигман (в выписках из разных реестров юрлиц он иногда фигурирует как Михаилс Зелигманс). Он родился в 1976 году, хорошо говорит по-русски, учился в Великобритании, сейчас живет в Монако. Зелигман создал компанию в 2003 году для «закупки и транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов по Европе, России и странам СНГ». На сайте другой компании Зелигмана утверждается, что выручка Concept Oil Services превышает $5 млрд (без уточнений, за какой именно период).
У Зелигмана неплохие связи: суд называл в числе его партнеров ЛУКОЙЛ и ТНК-ВР (с последней компанией Зелигман вел переговоры в 2008 году; через пять лет ТНК-ВР перешла под контроль «Роснефти»). Зелигман также основал в Латвии фонд Uniting History, среди жертвователей которого — олигарх Роман Абрамович и совладелец «Альфа-Групп» Петр Авен.
Вероятно, еще один владелец Concept Oil Services — Алексей Шаронов. В кипрской отчетности материнской компании Concept Oil Services Concept Oil Services принадлежит Deiton Holdings; из отчетности аффилированных с офшором юрлиц следует, что бенефициар Deiton Holdings — Михаил Зелигман его фирма указана как связанная сторона. Шаронов родился в 1967 году, в 2009-2013 годах работал в дочерней структуре ТНК-ВР, а также владеет долей в космической компании «Космотрас», занимавшейся при поддержке Минобороны и Роскосмоса запусками космических аппаратов на орбиту с использованием ракет «Днепр» на базе баллистических ракет РС-20 («Сатана»).
Остальные трейдеры, неожиданно нарастившие закупки российской нефти, связаны с двумя странами — Швейцарией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Среди швейцарских компаний самая заметная — Paramount Energy & Commodities (у нее есть подразделение в ОАЭ). Общий объем сделок с начала СВО с российским сырьем — $657,7 млн. Организацией руководят трейдеры Нильс Троост и Морис Тейлор, знакомые Геннадия Тимченко. Российский бизнесмен принимал предпринимателей на своей вилле в Женеве, пока не лишился к ней доступа из-за санкций, а с Тейлором он еще и играл в теннис.
Тимченко — один из ключевых игроков на рынке торговли российской нефтью и нефтепродуктами. Он занялся экспортом еще в 1990-е годы, его компания «Кинэкс» стала основным партнером «Сургутнефтегаза». Тогда же у Тимченко сложились хорошие отношения с Путиным, следует из материалов Лондонского суда суд разбирал иск «Совкомфлота» к бывшему гендиректору Дмитрию Скарге и предпринимателю Юрию Никитину, оба работали с Тимченко и «Кинэксом». В начале 2000-х Тимченко, рассорившись с партнерами по «Кинэксу», основал нефтетрейдер Gunvor, а его партнером стал друг детства Владимира Путина Петр Колбин (в капитале Gunvor ему принадлежали 10%).
С именем Геннадия Тимченко связан и сингапурский трейдер Concord Energy (общий объем сделок — $639,5 млн). Компания принадлежит бывшему топ-менеджеру Gunvor Жюльену Ла Шону. В нефтетрейдере он работал до 2014 года, когда компанию из-за санкций покинул Тимченко. Concord Energy торгует в основном нефтью «Сургутнефтегаза», миноритарным владельцем которого — Геннадий Тимченко.
Кто еще из швейцарских трейдеров закупал российскую нефть после начала СВО:
- Amur Trading (общий объем сделок — $1,55 млрд) — дочерняя структура одного из крупнейших мировых трейдеров Vitol (AmurTrading управляют топ-менеджеры из Vitol, следует из данных реестра юрлиц Швейцарии). Vitol в апреле пообещал до конца года перестать закупать российское сырье. Объемы поставок компании действительно падают: с начала СВО Vitol перевез нефти на $571,2 млн. Но Amur Trading только наращивает закупки.
- CB Entreprises (общий объем сделок — $1,3 млрд) — швейцарская компания, которая принадлежит одноименной сингапурской фирме, а та — организации из Гонконга NordAxis. Эта компания выкупила долю трейдера Trafigura в таймырском проекте «Восток Ойл». Собственники Nord Axis неизвестны, доля записана на номинальное юрлицо. Но, вероятно, среди собственников есть турецкий бизнес: один из директоров гонконгского юрлица — Адалат Казимли, директор международной торговли металлургической группы Erdemir. Другой директор — Мурат Сайын, учредитель юрфирмы Sayin Law & Consulting, ранее работавший директором по правовым вопросам SOCAR в Турции.
- Energopole (общий объем сделок — $720,5 млн) — швейцарская структура «Роснефти», недавно перерегистрированная на дубайскую Fossil Trading.
- Euronova Energies (общий объем сделок — $173,7 млн) — партнер российских «Газпром нефти» и «Зарубежнефти», поставляет российское топливо в Приднестровье. Группа компаний принадлежит бизнесмену Стефану Йовановичу. Он родился в Сербии, получил гражданство Франции и живет в Объединенных Арабских Эмиратах. Кроме того, он партнер Душко Перовича. Перович — муж ведущей «Первого канала» Екатерины Андреевой и глава представительства Республики Сербской в России.
Из 89 компаний, закупавших российскую нефть после начала конфликта, 15 зарегистрированы в Объединенных Арабских Эмиратах или имеют там дочерние структуры. Реестр юрлиц ОАЭ предоставляет минимум информации об организациях, поэтому определить бенефициара зачастую невозможно. Но для нескольких трейдеров есть косвенное доказательство, с кем они связаны: эти фирмы приобретают сырье исключительно у одной нефтяной компании.
Покупатели российской нефти из ОАЭ и их поставщики.
В Азии у России два партнера среди небольших и почти не известных на рынке компаний:
